Több tízmillió eurós kárt tárt fel eddig az Európai Ügyészség
A mezőgazdasági csalás a fő bűncselekmény, amelyet a Laura Codruța Kövesi vezette Európai Ügyészség feltárt Romániában. Az Európai Ügyészség (EPPO) több tízmillió euróra becsült kárt dokumentált, amely az uniós alapokból finanszírozott romániai projektek keretében elkövetett csalásokból ered. Az elemzett esetek sokféle területet ölelnek fel, de a mezőgazdaság messze a leginkább érintett ágazat, mivel az EPPO-vizsgálatok 70 százaléka ezt a területet célozta meg.
A leggyakoribb csalási típusok: hamis okmányok: pontatlan kimutatások, hamis bankszámlakivonatok, fiktív alkalmazottak, manipulált szerződések; összeférhetetlenség: a kedvezményezettek vagy rokonaik által közvetve tulajdonolt vállalatoknak odaítélt szerződések; fiktív vagy meg nem valósított projektek: olyan munkálatokért vagy beszerzésekért beszedett összegek, amelyeket nem végeztek el, vagy amelyeket több kérelemben is benyújtottak.
A csalások összértéke szerinti legnagyobb területek: öntözési projektek és hidrotechnikai infrastruktúra, a Duna-delta fejlesztése, öntözési projektek és gazdaságok fejlesztésére nyújtott támogatások.
Vizsgálatok a Duna-deltában
A leglátványosabb esetek a Duna-deltában működő mezőgazdasági vállalkozásokat érintik. Az Európai Ügyészség (EPPO) három nyomozást indított, amelyek közül kettőt a gyanúsítottak bíróság elé állításával zártak le. Az Agroinvestigații.ro információi szerint egy nyomozás, amely a Duna-deltában található nádasokkal kapcsolatos, még nem fejeződött be.
A nádasok ügye
Az EPPO tavaly év elején vizsgálatot indított a Duna-deltában található, jogszerűen legelővé alakított nádasokra nyújtott európai támogatások ügyében. A nyomozás az európai pénzekkel elkövetett csalások gyanúját vizsgálja, amelyek Paul Stănescu PSD-vezetőhöz közel álló vállalatok javára történtek.
Kövesi megerősítette a nyomozás megkezdését, de egyelőre nem emeltek vádat. „Megerősíthetem, hogy az Európai Ügyészségen belül hivatalosan is megindult a nyomozás, amelynek során már folyamatban van a bizonyítékok begyűjtése, a dokumentumok lefoglalása és különféle elemzések lefolytatása. Tudomásom szerint senkit sem vádoltak meg” – nyilatkozta Laura Codruța Kövesi a Spot Mediának még 2024 márciusában. A nyomozás a ProTV Románia, szeretlek című riportja után indult, amelyből kiderül, hogy a mocsaras területek legelőkké alakítását célzó törvénymódosítást a jelenlegi mezőgazdasági miniszter, Florin Barbu kezdeményezte, amikor még a Mezőgazdasági Bizottság elnöke volt. Paul Stănescu fiához közel álló két cég több mint 5 millió eurós támogatást kért. Az APIA blokkolta a kifizetéseket, de Barbu, immár miniszterként, az intézmény vezetőjét, Ionuț Luput, menesztette.
Csalás a Duna-deltát érintő programban
A bukaresti ügyészség 2025. január 16-án egy magánszemélyt és egy céget állíttatott bíróság elé a Bukaresti Törvényszéken a Duna-deltában uniós forrásokból társfinanszírozott projekttel kapcsolatos csalás gyanújával. Ez az ITI DD program (integrált területi eszköz a Duna-deltában) a maga nemében a legnagyobb, amelyet valaha uniós államnak odaítéltek. Az Info Sud-Est újságírói először egy oknyomozó vizsgálat részeként ismertették a programban felmerült problémákat.
A projekt célja egy teherfuvarozó vállalat tevékenységének kiterjesztése volt az építőipari szolgáltatásokra nehézgépek beszerzésén keresztül – mindezt a 2014–2020-as Regionális Operatív Program hozzájárulásaival támogatva. A támogatásokhoz (a jogosult költségek 70,95%-ához) való hozzáférés érdekében a kedvezményezett hamis dokumentumokat és nyilatkozatokat nyújtott be, beleértve egy hamisított bankszámlakivonatot is, amelyek a vállalat fiktív pénzügyi kapacitását igazolták. Ez a manipuláció egyértelműen a valójában fel nem merült költségek jóváhagyásának és elszámolásának megszerzésére irányult. Az Európai Ügyészség becslése szerint a csalás teljes összege körülbelül 593 000 euró volt az uniós költségvetésből, és további körülbelül 104 000 euró a nemzeti költségvetésből (összesen: 697 000 euró).
Három millió eurós program
Az Európai Ügyészség 2022. december 22-én bejelentette, hogy pert indított öt személy és négy vállalat ellen a Bukaresti Bíróságon, akiket azzal vádolnak, hogy bűnszervezetet hoztak létre, amely csalárd módon több mint 3 millió eurónyi, a Duna-delta fejlesztésére szánt uniós forrást szerzett meg. Ebben az esetben 2022 februárjában kutatásokat végeztek Bukarestben, Giurgiuban, Gorjban és a Duna-delta egyes helyszínein. A magánszemélyeket és vállalatokat azzal vádolják, hogy hamis kérelmeket és dokumentumokat nyújtottak be illegális támogatások megszerzése érdekében. A nyomozás célja az együttműködés feltárása az európai források megkárosítása érdekében. Ebben az ügyben még nem született ítélet.
Az elmúlt év ügyei
Az Agroinvestigații.ro az elmúlt három évben nyomon követte az Európai Ügyészség tevékenységét, és adatokat gyűjtött az összes mezőgazdasági nyomozásról, kivéve azokat, amelyeket korábban a Duna-delta fejlesztésével kapcsolatban mutattak be. Megjegyzendő, hogy a bírósági szakaszba került ügyekben a bírák még nem hoztak ítéletet, az eljárások folyamatban vannak. Felhívjuk a figyelmet, hogy a gyanúsítottakat mindezen ügyekben ártatlannak tekintjük a bíróság jogerős ítéletéig.
Méhészeti csalás – 1,32 millió euró: 2025. május 19-én a temesvári Európai Ügyészség (EPPO) koordinálta az egyik legnagyobb mezőgazdasági nyomozást, amely a méhészeti támogatásokkal kapcsolatos csalásokra irányult. Románia 15 megyéjében 307 házkutatást végeztek egy olyan aktában, amely 388, méhészeti felszerelések és kezelések vásárlására fiktíven benyújtott finanszírozási kérelmet érintett. A támogatások az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) és a nemzeti költségvetésből származtak 50-50% arányban. A becsült kár 1,32 millió euró. A nyomozás 2023-ban kezdődött egy olyan ügyben, amelyben fiktív kérelmeket nyújtottak be kaptárakra és felszerelésekre. Néhányan ugyanazokat a méhészet-neveket használták, újrahasznosítva a dokumentumokat a 2022-es, 2023-as és 2024-es kampányokban. A kedvezményezettek valójában nem birtokolták az említett eszközöket.
Mezőgazdasági kutatás – 2,2 millió euró: 2025. április 27-én a bukaresti EPPO bűnügyi nyomozást indított intelligens öntözési technológiák és a gabonafélék szárazságtűrő képességének genetikai tesztelésére szánt forrásokkal elkövetett csalás ügyében. A nyomozás fiktív szerződéseket és költségmegkettőzést tárt fel, ahol ugyanazokat a berendezéseket több projektben is elszámolták. Hamis dokumentumokkal igazoltak kifizetéseket a vezetéssel kapcsolatban álló cégeknek. Bankszámlákat és földterületeket foglaltak le.
Öntözési csalás – 850 000 + 1,73 millió euró: 2025. március 14-én a jászvásári EPPO házkutatásokat tartott Galați megyében egy nem létező mezőgazdasági szövetkezet ügyében. Hamis okmányokat nyújtottak be, és a munkálatokat egy olyan cégnek ítélték oda, amelyet az egyik gyanúsított a feleségén keresztül irányított. Két személyt bírósági felügyelet alá helyeztek. A nyomozás összefüggéseket vizsgál egy másik, 1,73 millió eurós csalással. Vádat emeltek négy személy és két cég ellen súlyos csalás és hamisítás miatt két, teljesen EU-finanszírozott projekt kapcsán. Egy, csak a források megszerzése érdekében létrehozott fiktív szövetkezetet azonosítottak. Rejtett összeférhetetlenséget tártak fel a vezetők és a kivitelező cég között. Hamis nyilatkozatokat és megalapozatlan igényeket használtak fel. 500 000 euró értékben foglaltak le vagyont; a vádlottakra akár 10 év börtön várhat.
Gyümölcstámogatási csalás – 1,4 millió euró: Kilenc személyt és két vállalatot pereltek be gyümölcsszüretelésre és -feldolgozásra irányult projektekben elkövetett visszaélések miatt. Hamis dokumentumokat és fiktív alkalmazotti listákat használtak. A vádlottak között egy polgármester is szerepel. Egy gyanúsított beismerő vallomást tett. Jelentős ingatlan- és számlafoglalás történt a kár megtérítésére.
Üvegház csalás Giurgiu – 2,1 millió euró: Vádemelés történt két projekt kapcsán, ahol összesen több mint 240 hamis okmányt használtak fel. 1,2 millió euró értékben foglaltak le autókat és ingatlanokat.
Csalás-kivizsgálás 2024-ben és 2023-ban
Méhészeti támogatás – 140 000 euró: 2024. novemberében a kolozsvári EPPO két Maros megyei projektet vizsgált, ahol egy koordinátor három másik személy identitását felhasználva jutott forrásokhoz saját eszközei fiktív elszámolásával.
Zöldségtermesztési csalás – 2 millió euró: szintén 2024 novemberében Máramaros megyei vizsgálat indult hamis projekttervek és építészeti dokumentációk ügyében, amelyek paradicsomválogató sorok és napelemek beszerzésére irányultak. Legelőtámogatási csalás – 2,2 millió euró: 2024 októberében Hunyad megyében felszámoltak egy bűnszervezetet, amelyben egy juhtenyésztő és az APIA két tisztviselője vett részt. Nem jogosult területekre igényeltek pénzt. Az EPPO közbelépése további 1,6 millió eurós kárt előzött meg. Öntözési projektek – 1,2 millió euró: egy Vâlcea megyei ügyben három személy ellen emeltek vádat, akik a kapott előlegeket személyes célokra fordították a projektek megvalósítása helyett.
Hidrotechnikai infrastruktúra – 2,5 millió euró: Délkelet-romániai gátmegszilárdítási projekt, ahol fiktív számlákat használtak, és a munkálatokat vagy el sem végezték, vagy rossz minőségben fejezték be. Akár 12 év börtönbüntetés is kiszabható. Sertéstelep – 667 000 euró: öt személy ellen emeltek vádat 2024 júliusában fiktív berendezés-beszerzési dokumentumok és befejezetlen építkezés miatt. Mezőgazdasági területrendezés – 2 millió euró: szintén júliusi ügy a túlértékelt berendezések és kapcsolt vállalkozásokkal kötött szállítási szerződések egy modern üzem építése kapcsán. Vízügyi infrastruktúra – 10 millió euró: határokon átnyúló (Románia-Spanyolország) nyomozás offshore cégek és fedőcégek hálózata után, amely vízhálózatok korszerűsítésére szánt összegeket utalt ki külföldre.
Mezőgazdasági gépek – 561 000 euró: Brăila megyei házkutatások le nem szállított gépek és fiktív szakképzési jelentések miatt 2024 áprilisában. Diaszpórában élő fiatal gazdák – 120 000 euró: 2023 decemberében négy személy ellen emeltek vádat, akik hamis spanyolországi munkaszerződésekkel és tartózkodási papírokkal jutottak jogosulatlanul támogatáshoz. Mezőgazdasági holding – 1,7 millió euró: 2023 októberében bonyolult nyomozás végén emeltek vádat. Ketten beismerő vallomást tettek, három másik vádlott bíróság elé áll.
Borítókép: illusztráció (Pexels)
