Adócsalás és pénzmosás gyanújával a Szervezett Bűnözés- és Terrorellenes Igazgatóság (DIICOT) ploiești-i ügyészei szerdán összesen 23 házkutatást tartanak abban az ügyben, amelyben egy édességeket gyártó cég érintett.
A házkutatások két csoportosulást érintenek, amelyek összesen 50 millió lej értékű kárt okozhattak az állami költségvetésnek adócsalás és pénzmosás révén. Házkutatások vannak Bukarestben, valamint Ilfov, Ialomița, Suceava, Vrancea, Konstanca és Hargita megyében.
Az érintett cégek között van az Alka cég is, házkutatás zajlik a vállakozás tulajdonosánál, Ady Hirsch üzletembernél is – nyilatkozták a MEDIAFAX-nak igazságszolgáltatási források.
Mostanáig az ügyészek 480 000 lejt, 120 000 eurót és 2700 dollárt koboztak el, 45 személyt állítanak elő kihallgatásra.
