A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség DIICOT hivatalos közleménye szerint a bűnözői csoportot 2021 szeptemberében két román és egy olasz állampolgár hozta létre, és főként Romániában, de Nagy-Britanniában is jogtalan vagyoni haszon megszerzésére törekedett. Az ügyészség szerint a csoport tagjai tehetős üzletembereknek, külföldi vállalatok vezetőinek adták ki magukat, és azt állították, hogy külföldi bankoktól jelentős finanszírozást tudnak közvetíteni romániai vállalkozóknak, pénzügyi garancia ellenében.
Az ügy alapjául szolgáló büntetőfeljelentést benyújtó Buzáu megyei üzletember, Răzvan Leu hétfőn először nyilatkozott a sajtónak, a házkutatásokat követően. Azt állította, hogy miután megkárosították, a szerzett pénzzel Georgescu kampányát finanszírozták.
Az üzletember az Agerpresnek eljuttatott nyilatkozatában tudatta, hogy 2024 januárjában tett feljelentést. Nyilatkozata szerint 2021-ben ismerte meg Georgescut, akiben teljesen megbízott. Az állította, hogy 1,1 millió eurót fizetett előlegként egy 6 millió eurós külföldi hitelhez, amelyet befektetésekre kívánt felhasználni. A kölcsönt a Georgescu és üzleti partnerei által ajánlott bank biztosította volna.
Leu szerint a hitelt végül nem kapta meg, az 1,1 millió eurós garanciát pedig többszöri próbálkozása ellenére sem fizették vissza. Azt állította, hogy hamisított fizetési megbízásokat és más olyan dokumentumokat is kapott, amelyek szerint az összeg visszafizetése folyamatban van.
Az üzletember hangsúlyozta, hogy nincs politikai érdeke az ügyben, kizárólag a kár megtérítését szeretné elérni.
A DIICOT jelenleg rendelkezésre álló információi szerint a Georgescuhoz köthető csoportnak átutalt egymillió eurót egy, a Dominikai Közösségben bejegyzett szervezet svájci bankszámlájára utalták tovább. Az érintett üzletembernek azt mondták, hogy a garanciaként átadott összegből 1 millió eurót nemesfémekkel kapcsolatos üzletbe fektetnek, 100 ezer eurót pedig a csoport vezetőjének (Călin Georgescunak) a választási kampányára fordítanak.
A Digi24 szerint az ügyben említett másik vállalkozó, Ionel Rusen korábban a Romanian Allied International Defense SRL nevű vállalatban is érdekelt volt. A cég szerette volna felvásárolni a lőszergyártásra szakosodott, jelenleg már nem működő drăgăşani-i gépgyárat. A Romanian Allied International Defense SRL többségi tulajdonrészét 2024 folyamán egy amerikai befektető, Douglas Anderson szerezte meg, aki a Wall Street Capital Partners vezérigazgatójaként mutatkozott be. Néhány nappal ezelőtt olyan videófelvétel jelent meg, amelyen a Romániába látogató Anderson támogatásáról biztosította Călin Georgescut. Ionel Rusen korábban Adrian Zuckermannal, az Egyesült Államok volt romániai nagykövetével is üzleti kapcsolatban állt.
Az Agerpres tudósítása szerint hétfőn már délelőtt kihallgattak egy közvetítőt, bizonyos Ion Negoescut. A bukaresti sajtó szerint utóbbi ismertette össze Georgescut a csalási ügy sértettjével, Răzvan Leuval. A vállalkozás beindításához szükséges hitel megszerzéséhez Georgescu állítólag Ionel Rusenhez irányította Leut; utóbbi bevonta az ügyletbe Massimiliano Arena olasz állampolgárt, aki egy svájci bank képviselőjeként mutatkozott be.
Ügyészségi források hétfön délután arról tájékoztattak, hogya nyomozók zavaróberendezést találtak Călin Georgescu autójában. Az eszközzel meg lehet akadályozni a beszélgetések lehallgatását és rögzítését. A nyomozók hétórás házkutatás után dokumentumokkal teli táskákat vittek ki a volt államfőjelölt mogoșoaiai villájából. Az Agerpres forrásai szerint a Georgescu nevére kiállított, a jelek szerint a Máltai Lovagrendtől származó „diplomataigazolványt” is találtak a nyomozók; gyanítják, hogy az igazolvány hamis. Georgescut hétfőn délután a DIICOT székházába vitték kihallgatásra.
Hétfőn Călin Georgescunak több tucat támogatója gyűlt össze a DIICOT bukaresti székhelye előtt. A fővárosi csendőrség közölte, hogy közrendvédelmi intézkedéseket vezetett be a helyszínen.
