A DIICOT keddi közleménye szerint két másik személyt hatósági felügyelet alá helyeztek ebben az ügyben. Traian Băsescu volt államfő lányát, Ioana Băsescut és Andreea Cosma volt szociáldemokrata képviselőt szintén kihallgatták hétfő reggel közjegyzői minőségükben, de ők szabadon távozhattak a DIICOT székhelyéről.
Hétfő reggel tucatnyi házkutatást tartottak az ügyben Romániában és Monacóban különösen súlyos következményekkel járó csalás, sikkasztás, pénzmosás és adócsalás bűncselekményének a gyanújával. Az ügyészek Vladimir Ciorbă és Laura Vicol lakásán, valamint a Nordis vállalat székhelyén is vizsgálódtak.
A házkutatások nyomán a hatóságok elkoboztak több mint 50 laptopot, táblagépet, adattárolót és egy szervert, valamint mobiltelefonokat, luxuscikkeket (órákat, ékszereket és márkás táskákat), dokumentumokat, valamint különböző pénzösszegeket lejben, euróban és más valutákban.
Az eljárás 40 magánszemélyt és 32 céget érint, az okozott kárt 195 millió euróra becsülik. Az ügyészek szerint a gyanúsítottak egy piramisszerűen felépített bűnszervezetet hoztak létre. Ennek vezetői több céget létesítettek, fiktív ingatlanprojektekkel szereztek ügyfeleket, és a vásárlók által a lakásokra kifizetett előlegekből származó pénzt elsikkasztották. A nyomozati anyag szerint a bűnszervezet vezetői 2019 és 2024 között öt cégen keresztül összesen több mint 957 000 000 millió lejt, azaz több mint 195 millió eurót kaptak az ügyfelektől.
