A tárcavezető arról számolt be, hogy a magyarországi Nemzeti Adó és Vámhivatal "megdöbbentő bűncselekmény" gyanújában folytat most nyomozást, ugyanis az ukránok az elmúlt hónapokban elképesztő mennyiségű készpénzt és aranyat szállítottak át Magyarországon.
"Január óta összesen 900 millió dollárt és 420 millió eurót szállítottak át Magyarországon készpénzben, és emellett 146 kilogrammnyi aranytömböt is átvittek az országon" - tudatta.
"Ezzel kapcsolatban számos súlyos kérdésünk van. Először is, hogy ez óriási mennyiségű készpénz, és vajon mi szükség van arra, hogy az ukránok ilyen óriási mennyiségű készpénzt szállítsanak. Hogyha való igaz, hogy bankok közötti tranzakcióról van szó, akkor jogosan adódik a kérdés, hogy a bankok ezt egymás között miért nem átutalással rendezik, miért van szükség arra, hogy ekkora mennyiségű készpénzben utazzon, ráadásul Magyarországon keresztül" - folytatta.
"Főleg úgy adódnak ezek a kérdések, hogy ezeknek a pénzszállítmányoknak a kíséretében olyan emberek vannak, akik egyértelmű kötődéssel rendelkeznek az ukrán titkosszolgálatokhoz. Magyarázatot követelünk arra, hogy miért szállítottak az ukránok ekkora bődületes mennyiségű készpénzt keresztül Magyarországon az elmúlt hónapokban. Mire használják ezt a pénzt, ez kinek a pénze?" - tette fel a kérdést.
Szijjártó Péter leszögezte, hogy magyarázatot és választ követelnek arra a kérdésre is, hogy ezt a pénzt csak átszállítják Magyarországon, vagy időnként meg is állítják, és esetleg ezt a pénzt valaki Magyarországon használja, vagy valakinek az érdekében felhasználják-e itt Magyarországon.
"Jogosan adódik a kérdés, hogy itt nem az ukrán háborús maffia pénzéről van-e szó" - vélekedett.
"Ezekre a súlyos kérdésekre azonnali válaszokat és magyarázatot követelünk az ukrán féltől. Amíg ez nem történik meg, addig természetesen a magyar hatóságok a lehető legalaposabb és a lehető legmélyrehatóbb vizsgálatot fogják elvégezni" - összegzett.
A magyar Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást, miután csütörtökön hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori titkosszolgálati tábornokot állítottak elő, akik két páncélozott pénzszállító autóval 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajnába Magyarországon keresztül.
Bevett gyakorlat...
A Raiffeisen Bank nemzetközi vezetése a konkrét esetről nem nyilatkozhatott a banktitok kötelme miatt, vagyis nem erősíthette meg, hogy pontosan honnan hova tartottak a csütörtökön Magyarországon elfogott ukrán pénzszállítók. A bank egyik szóvivője annyit mondott, hogy foglalkoznak bankjegykereskedelemmel, ami értelemszerűen jegybankok és helyi hatóságok bevonásával zajlik - írja az Euronews.
A PrivatBank ukrán pénzintézet volt igazgatója is azt mondta: szó sincs semmiféle pénzmosásról, teljesen bevett gyakorlat, hogy Magyarországon keresztül szállítanak készpénzt Ukrajnába, tekintettel arra, hogy az ukrajnai reptereket bezárták az orosz invázió kezdetekor, 2022 elején. Gerhard Bösch szerint nevetséges a feltételezés, amellyel a magyar hatóságok büntetőeljárást indítottak az ukrán pénzszállítók személyzete ellen.
Az eljárás alá vont ukrán pénzszállítók ügyvédje közölte: a pénszállítók a magyar rendőrség által korábban jóváhagyott útvonalon haladtak az M1-es felől az M3-as felé.
