Az EB csütörtöki közleménye szerint Románia és Szlovákia bejelentette az irányelv teljes körű alkalmazását, de több ponton is hiányosságok vannak. Románia esetében ezek többek között olyan alapvető szempontokat érintenek, mint a hatékony szankciórendszer megléte arra az esetre, ha helytelen adatokat tüntetnek fel a tényleges tulajdonosi nyilvántartásban. Szlovákia esetében a helytelen alkalmazás elsősorban a tényleges tulajdonosi nyilvántartást és a pénzügyi információs egység működését érinti.
A pénzmosás elleni szabályok nélkülözhetetlen eszközei a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemnek, és az egy-egy tagállamban tapasztalható joghézagok hatással vannak az EU egészére. Ezért a bűnözés elleni fellépés és a pénzügyi rendszer védelme megköveteli az uniós szabályok hatékony végrehajtását és felügyeletét - hangsúlyozta közleményében az EB.
Ha Románia és Szlovákia két hónapon belül nem ad kielégítő választ, az Európai Bizottság a kötelezettségszegési eljárás folytatásáról határozhat.
